山西国信能源有限公司(系列)的公告

股票代码:600617 900913股票简称:国信能源国信B股票代码:2020-075

山西国信能源有限公司

关于2020年非公开发行A股

有关修订计划(修订草案)的公告

公司董事会和全体董事保证,本公告的内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对本公告内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

山西国信能源有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月20日召开了第九届董事会第八次会议,于2020年8月19日举行了2020年第二次临时股东大会。会议审议通过了关于2020年非公开发行A股的有关议案。2020年11月20日,公司召开了第九届董事会第十二次会议。它审查并批准了公司的非公开发行计划(修订草案)和其他建议,并同意修订公司的2020年非公开发行A股股票。 。此修订的主要内容如下:

本次非公开发行股票必须经中国证券监督管理委员会批准后才能实施。请投资者注意投资风险。

山西国信能源有限公司

董事会

2020年11月20日

股票代码:600617 900913股票简称:国信能源国信B股票代码:2020-073

山西国信能源有限公司

第九届董事会第十二次会议决议的公告

公司董事会和全体董事保证,本公告的内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对本公告内容的真实性国新能源股票,准确性和完整性承担个别和连带责任。

山西国信能源有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月20日,以通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议。会议由公司董事长刘军提出并主持。应该有11位董事参加投票,实际上有11位董事参加了投票。会议符合《公司章程》及有关法律,法规的规定,会议合法有效。经过董事的认真考虑,形成了以下决议:

建议1:关于调整公司非公开发行计划决议有效期的建议;

为促进发行顺利进行,依照《上市公司证券发行管理办法》,《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规,根据《公司章程》,公司2020年第二次临时股东大会授权,公司董事会同意将本次发行的股东大会决议的有效期调整为“决议的有效期”。该发行的日期是自公司的股东大会批准发行计划之日起的12个月。”

关联董事刘军先生,凌仁峰先生,陈永明先生和王玉泽先生弃权。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

建议2:关于公司非公开发行股票的计划(修订草案);

根据《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《上市公司证券发行管理办法》,《非公开发行实施细则》 《上市公司股票发行情况》,《公开发行股票的公司信息披露的内容和格式指南》第11号《上市公司非公开发行股票初步计划和发行情况报告》等有关规定结合本次发行计划股东大会决议有效期的调整,同意公司《 A股发行预案》的内容进行相应调整006直播 ,其他发行计划保持不变。

关联董事刘军先生,凌仁峰先生,陈永明先生和王玉泽先生弃权。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

提案3:关于全资子公司申请不超过30亿元公司债券注册的提案;

根据公司的全资子公司山西天然气《证券法》,《公司债券发行和交易管理办法》和《上海证券交易所非公开发行公司债券的发行和转让规定》。股份有限公司(以下简称“山西天然气”)符合公司债券发行的有关条件和要求贵州快三 ,为进一步降低资金成本,拓宽公司的融资渠道,优化公司的融资渠道。债务结构,同意山西天然气向上海证券交易所申请注册期限不超过5年国新能源股票,价值不超过30亿元的公司债券(具体注册金额以交易所的价格为准)批准。准)。

该提案仍需提交股东大会审议。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

山西国信能源有限公司

董事会

2020年11月20日

股票代码:600617 900913股票简称:国信能源国信B股票代码:2020-074

山西国信能源有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

山西国信能源有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月20日以通讯表决方式召开了第九届监事会第七次会议。本次会议由公司监事会主席陈刚先生提出并主持。应该有5位监事参加投票,实际上有5位监事参加了投票。本次会议符合《公司章程》及有关法律,法规的要求,合法有效。经过上司的认真考虑,形成了以下决议:

建议1:关于调整公司非公开发行计划决议有效期的建议;

为顺利推进发行,按照《上市公司证券发行管理办法》,《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定2020年第二次临时股东大会授权凤凰彩票 ,公司监事会同意将本次发行的股东大会决议的有效期调整为“本决议的有效期”。发行是自公司股东大会批准发行计划之日起12个月。”

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

建议2:关于公司非公开发行股票的计划(修订草案);

根据《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《上市公司证券发行管理办法》,《非公开发行实施细则》 《上市公司股票发行情况》,《公开发行股票的公司信息披露的内容和格式指南》第11号《上市公司非公开发行股票初步计划和发行情况报告》等有关规定结合本次发行计划股东大会决议有效期的调整,同意公司的《 A股发行预案》的内容进行相应调整,其他发行计划保持不变。

投票结果:5票赞成银河体育 ,0票反对,0票弃权。

山西国信能源有限公司

监事会

2020年11月20日

股票代码:600617 900913股票简称:国信能源国信B股票代码:2020-076

山西国信能源有限公司

关于对“中国证监会行政许可项目复审通知书”的反馈意见的公告

董事会和公司所有董事保证,本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

山西国信能源有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月27日披露了中国证监会(以下简称“证监会”)颁发的“中国证监会行政许可项目”。 (“中国证券监督管理委员会”)《反馈意见复审》(第202734号)(以下简称“反馈”)。

根据反馈要求,公司和有关中介机构认真检查并实施了反馈相关事项,并按要求对相关问题进行了书面说明。该公司现在根据需要公开披露对反馈的响应。具体内容请参见上海证券交易所网站披露的山西国信能源股份有限公司非公开发行A股申请文件反馈意见。 “。公司将根据需要及时向中国证监会有关行政许可部门提交反馈和回应材料。

公司申请本次非公开发行股票仍需经中国证券监督管理委员会批准,是否可以批准尚不确定。公司将严格按照中国证监会的申请审查进度,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

山西国信能源有限公司

董事会

2020年11月20日

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